Imagem: PRF

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (4), a terceira fase da Operação Compliance Zero, mirando uma organização criminosa suspeita de crimes financeiros e corrupção. Entre os alvos de prisão preventiva está o empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

A operação, que contou com o apoio estratégico do Banco Central, investiga uma rede envolvida em práticas de corrupção, lavagem de dinheiro, ameaças e invasão de dispositivos informáticos.

Bloqueio Bilionário e Mandados

Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), a Justiça ordenou o sequestro e o bloqueio de bens dos investigados em um montante impressionante: até R$ 22 bilhões. O objetivo da medida é paralisar imediatamente a movimentação de ativos do grupo e preservar valores que possam ser fruto de atividades ilícitas.

Ao todo, os agentes federais cumprem:

• 04 mandados de prisão preventiva;

• 15 mandados de busca e apreensão.

As ações ocorrem simultaneamente em endereços ligados aos suspeitos nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Afastamento de Funções

Além das prisões e do bloqueio financeiro, o STF determinou o afastamento de cargos públicos de alguns dos investigados, visando interromper a influência do grupo em estruturas oficiais. A PF informou que a operação busca desarticular por completo a estrutura da organização, que utilizava o sistema financeiro para ocultar a origem de recursos escusos.

A Operação Compliance Zero avança agora para a análise dos materiais apreendidos, buscando identificar outros envolvidos e o rastro do dinheiro movimentado pela organização.

Via: Agência Brasil

RRMAIS.COM.BR “Notícias com Credibilidade” – Guaraniaçu-Pr.

Envie fotos vídeos, sugestão de pautas, denúncias e reclamações para a equipe Portal RRMAIS.COM.BR pelo WhatsApp (45) 9 9132-8230.